Новости города БезФормата.Ru
Абакан
Главные новости
 
Задать вопрос?

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности

угд - ИА Агентство Деловой Информации
Фото: adi19.ru

Следственными органами СК России по Республике Хакасия принято к производству уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия принято к производству из органов МВД по Республике Хакасия уголовное дело, возбужденное в отношении пяти участников организованной группы, один из которых является депутатом. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. а, б ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным следствия, с августа 2015 года по 30 марта 2017 года обвиняемые, с целью извлечения дохода, осуществляли на территории города Абакана Республики Хакасия незаконную банковскую деятельность путем обналичивания и транзита денежных средств через расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных, как на самих участников преступной группы, так и на подставных лиц, подконтрольных членам организованной группы.

В рамках отведенной каждому роли, злоумышленники, не осуществляя реальной финансово-хозяйственной деятельности, производили снятие наличных денежных средств с указанных расчетных счетов. В результате – извлекли доход свыше 39 миллионов рублей.

Всем обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

Последние новости Хакасии по теме:
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности

В Хакасии возбуждено  уголовное дело о незаконной банковской деятельности - Газета Хакасия
В Хакасии возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности - Абакан
Следственный комитет России по Хакасии принял к производству из МВД уголовное дело, возбужденное в отношении пяти участников организованной группы.
11:03 08.08.2017 Газета Хакасия
В Абакане задержаны мошенники, пытавшиеся обналичить 15 млн рублей - Абакан сегодня
В Абакане задержаны мошенники, пытавшиеся обналичить 15 млн рублей - Абакан
Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Хакасия задержаны пять граждан, подозреваемых в занятии незаконной банковской деятельностью По предварительной информации,
10:04 08.08.2017 Абакан сегодня
Задержаны пять граждан, подозреваемых в занятии незаконной банковской деятельностью - ИА Агентство Деловой Информации
Задержаны пять граждан, подозреваемых в занятии незаконной банковской деятельностью - Абакан
Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Хакасия задержаны пять граждан, подозреваемых в занятии незаконной банковской деятельностью.
22:07 07.08.2017 ИА Агентство Деловой Информации
угд - ИА Агентство Деловой Информации
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности - Абакан
Следственными органами СК России по Республике Хакасия принято к производству уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
21:08 07.08.2017 ИА Агентство Деловой Информации
Следственными органами СК России по Республике Хакасия принято к производству уголовное дело о незаконной банковской деятельности - Следственный комитет
Следственными органами СК России по Республике Хакасия принято к производству уголовное дело о незаконной банковской деятельности - Абакан
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия принято к производству из органов МВД по Республике Хакасия уголовное дело,
20:21 07.08.2017 Следственный комитет
Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Хакасия задержаны пять граждан, подозреваемых в занятии незаконной банковской деятельностью - Абакан
По предварительной информации, пять граждан в возрасте от  24  до 32 лет создали ряд коммерческих организаций с целью проводить  незаконные  банковские операции.
18:15 07.08.2017 МВД Республики Хакасия
Naruchniki_-_vitalij_ankov_ria_default_thumb_main - САН АбаканСледственный комитет по республике Хакасия сообщает об уголовном деле, возбужденном в отношении пяти участников организованной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности,
09.08.2017 САН Абакан
Фигурант дела - Газета Шанс onlineМВД Хакасии передало в республиканский СК уголовное дело о банковских махинациях, в которых обвиняются пять жителей республики, в том числе, депутат Совета депутатов Абакана.
08.08.2017 Газета Шанс online
В Абакане задержаны мошенники, пытавшиеся обналичить 15 млн рублей - Абакан сегодняСотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Хакасия задержаны пять граждан, подозреваемых в занятии незаконной банковской деятельностью По предварительной информации,
08.08.2017 Абакан сегодня
сл - ИА Агентство Деловой Информации  Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Саяногорска.
07.08.2017 ИА Агентство Деловой Информации
Задержаны пять граждан, подозреваемых в занятии незаконной банковской деятельностью - ИА Агентство Деловой ИнформацииСотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Хакасия задержаны пять граждан, подозреваемых в занятии незаконной банковской деятельностью.
07.08.2017 ИА Агентство Деловой Информации
3_thumb_main - САН АбаканАбаканский городской суд признал шестерых заключенных колонии №35 виновными в участии в массовых беспорядках летом прошлого года, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по республике Хакасия.
24.11.2017 САН Абакан
В Хакасии автоледи не справилась с управлением и врезалась в ограждение - Хакасия-ИнформФото УГИБДД Хакасии УГИБДД Хакасии сообщает об очередном ДТП, оно произошло на трассе «Енисей».
24.11.2017 Хакасия-Информ
ОБЗОР ПОЖАРОВ ЗА СУТКИ - МЧС Республики ХакасияЗа прошедшие сутки в Хакасии зарегистрировано два пожара. В селе Боград огнеборцы ликвидировали пожар в жилом доме.
24.11.2017 МЧС Республики Хакасия
ножик - Газета Шанс online
В Абакане мужчина пойдет под суд за зверское двойное убийство
В Хакасии завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Абакана, сообщает СК по РХ.
Газета Шанс online
нож - Газета Шанс online
В Белом Яре местная жительница из ревности зарезала мужчину
17 ноября в Белоярскую районную больницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки поступил 48-летний мужчина, который в этот же день, не приходя в сознание, скончался в медицинском учреждении, сообщает СК по РХ.
Газета Шанс online
21-09-2017-Найдена-пропавшая-Литвинова-Подоплелова-e1505998778527 - Газета Шанс online
Обвиняемого в убийстве Оксаны Литвиной таксиста подозревают в серии нападений и изнасиловании беременной женщины
Обвинения в убийстве и серии изнасилований накануне предъявлены 31-летнему Дмитрию Лебедю, которого обвиняют также в убийстве жительницы Абакана Оксаны Литвиновой.
Газета Шанс online
Джаз в Хакасии: абаканцев зовут на джем-сейшен - Хакасия-ИнформФото из открытых источников 1 декабря, в музыкальном колледже Хакасского госуниверситета в рамках межрегионального фестиваля «Джаз в Хакасии» состоятся мастер-классы по джазовой импровизации, ансамблевому исполнительству,
24.11.2017 Хакасия-Информ
Умер советский и российский актер Николай Годовиков - Хакасия-ИнформФото из открытых источников Накануне вечером сразу несколько российских средств массовой информации с горечью сообщили об уходе из жизни еще одного символа великого советского кинематографа.
24.11.2017 Хакасия-Информ
Кубку Хакасии по лыжным гонкам 20 лет (ФОТО, ВИДЕО) - Министерство спортаО соревнованиях, торжественном открытии, награждении и пресс-конференции.
23.11.2017 Министерство спорта
«Локомотив» и «Зенит» великолепно сыграли в Лиге Европы - Хакасия-ИнформФото из открытых источников Московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит» сегодня поздно ночью в великолепном стиле обыграли в пятом туре группового этапа Лиги Европы датский «Копенгаген» и македонский «Вардар»
24.11.2017 Хакасия-Информ
Футболист из Бразилии получил девять лет за изнасилование - Хакасия-ИнформФото из открытых источников Оказывается, представители Бразилии могут не только великолепно играть в футбол, но и не менее отвратительно нарушать закон.
24.11.2017 Хакасия-Информ
саяны - Газета Шанс onlineКоманда “Саяны” продолжает подготовку к стартовым матчам всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги, сообщает Минспорт РХ.
23.11.2017 Газета Шанс online
1250656 - Газета Шанс online
Олимпийский чемпион рассказал о драках с местными в Вершине Теи
Четырехкратный Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов рассказал, как в составе команды СССР проводил сборы в хакасском поселке Вершина Теи.
Газета Шанс online
катание - Газета Шанс online
Завтра в Абакане начинается сезон массового катания
Как сообщает городская администрация, с 11 ноября идет активная заливка поля спорткомплекса, включая и беговые дорожки.
Газета Шанс online
500.jpgjh - Газета Шанс online
В Абакане на этой неделе откроют каток
В Абакане на спорткомплексе «Саяны» 17 ноября откроется сезон массового катания на коньках.
Газета Шанс online
ОБЗОР ПОЖАРОВ ЗА СУТКИ - МЧС Республики ХакасияЗа прошедшие сутки в Хакасии зарегистрировано два пожара. В селе Боград огнеборцы ликвидировали пожар в жилом доме.
24.11.2017 МЧС Республики Хакасия
Кубку Хакасии по лыжным гонкам 20 лет (ФОТО, ВИДЕО) - Министерство спортаО соревнованиях, торжественном открытии, награждении и пресс-конференции.
23.11.2017 Министерство спорта
Подписано Соглашение о сотрудничестве между Центросоюзом РФ, Правительством Хакасии и республиканским союзом потребительских обществ - Правительство Республики ХакасияСегодня в Москве Глава Хакасии Виктор Зимин, председатель совета Центросоюза России Дмитрий Зубов и руководитель Союза потребительских обществ республики Александр Мальцев заключили трёхстороннее соглашение о сотрудничестве.
23.11.2017 Правительство Республики Хакасия
В Хакасии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый двойном убийстве - Следственный комитетСледственным отделом по городу Абакан следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Абакана.
23.11.2017 Следственный комитет
Хакасский национальный театр кукол «Сказка» получит 988,4 тысяч рублей от партии «Единая Россия» на приобретение звукового и светового оборудования.
23.11.2017 Минкультуры