Следственными органами СК России по Республике Хакасия принято к производству уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Фото: hakasia.sledcom.ru

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия принято к производству из органов МВД по Республике Хакасия уголовное дело, возбужденное в отношении пяти участников организованной группы, один из которых является депутатом. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. а, б ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным следствия,  с августа 2015 года по 30 марта 2017 года обвиняемые, с целью извлечения дохода, осуществляли на территории города Абакана Республики Хакасия незаконную банковскую деятельность путем обналичивания и транзита денежных средств через расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных, как на самих участников преступной группы, так и на подставных лиц, подконтрольных членам организованной группы.

В рамках отведенной каждому роли, злоумышленники, не осуществляя реальной финансово-хозяйственной деятельности, производили снятие наличных денежных средств с указанных расчетных счетов. В результате – извлекли доход свыше 39 миллионов рублей. 

Всем обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.  Расследование уголовного дела продолжается.

Последние новости Хакасии по теме:
Следственными органами СК России по Республике Хакасия принято к производству уголовное дело о незаконной банковской деятельности

- Абакан
Следственный комитет России по Хакасии принял к производству из МВД уголовное дело, возбужденное в отношении пяти участников организованной группы.
11:03 08.08.2017 Газета Хакасия
- Абакан
Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Хакасия задержаны пять граждан, подозреваемых в занятии незаконной банковской деятельностью По предварительной информации,
10:04 08.08.2017 Абакан сегодня
- Абакан
Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Хакасия задержаны пять граждан, подозреваемых в занятии незаконной банковской деятельностью.
22:07 07.08.2017 ИА Агентство Деловой Информации
- Абакан
Следственными органами СК России по Республике Хакасия принято к производству уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
21:08 07.08.2017 ИА Агентство Деловой Информации
Следственными органами СК России по Республике Хакасия принято к производству уголовное дело о незаконной банковской деятельности - Следственный комитет
Следственными органами СК России по Республике Хакасия принято к производству уголовное дело о незаконной банковской деятельности - Абакан
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия принято к производству из органов МВД по Республике Хакасия уголовное дело,
20:21 07.08.2017 Следственный комитет
- Абакан
По предварительной информации, пять граждан в возрасте от  24  до 32 лет создали ряд коммерческих организаций с целью проводить  незаконные  банковские операции.
18:15 07.08.2017 МВД Республики Хакасия
 
По теме
Naruchniki_-_vitalij_ankov_ria_default_thumb_main - САН Абакан Следственный комитет по республике Хакасия сообщает об уголовном деле, возбужденном в отношении пяти участников организованной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности,
09.08.2017
угол - ИА Агентство Деловой Информации 7 августа 2017 г. заместителем прокурора Республики Хакасия утверждены обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении двух лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
08.08.2017
сл - ИА Агентство Деловой Информации   Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Саяногорска.
07.08.2017
 
Житель Саяногорска подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр - Следственный комитет Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Саяногорска.
07.08.2017
Грант в помощь - Абакан сегодня В последнее время все, кому не лень, снова заговорили о новой волне кризиса.
18.07.2018 Абакан сегодня
Заместитель Председателя Верховного Совета Республики Хакасия посетил исправительные учреждения регионального УФСИН - УФСИН В ходе рабочего визита председатель комитета Верховного Совета Республики Хакасия по бюджету и налоговой политике – заместитель Председателя Верховного Совета Сергей Комаров посетил ряд исправительных учреждений регионал
18.07.2018 УФСИН
Усть-Абаканским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Усть-Абака
17.07.2018 Газета Хакасия
Восхождение на вернисаж - Абакан сегодня Безусловно, своим нынешним успешным положением Абаканская картинная галерея обязана как определенным событиям, так и личному вкладу очень большого количества людей, преданных искусству.
18.07.2018 Абакан сегодня
«Лето в солнечной Хакасии» - Правительство Республики Хакасия Проект реализуется в республике с 2001 года. В нем активно участвуют юные музыканты и художники из регионов Сибири, прошедшие отбор по наличию значимых творческих достижений в области музыкального или изобразительного искусства.
17.07.2018 Правительство Республики Хакасия
Готовимся к ГТО - Абакан сегодня В последнее время в стране взят курс на развитие физической культуры. В городах появляются разнообразные спортивные площадки.
18.07.2018 Абакан сегодня
Ну, все! Про футбол больше ни слова, а вот о повышении пенсионного возраста для россиян все же замолвим словечко.
18.07.2018 Газета Шанс online
В Абакане прошел электронный аукцион на поставку для города пяти троллейбусов большой вместительности с низким уровнем пола, с увеличенным автономным ходом и динамической подзарядкой.
18.07.2018 Газета Шанс online
Налоговые поступления дают старт строительству крупных объектов - Администрация г.Абакан На минувшей неделе в муниципальный бюджет города Абакана поступил второй транш налога на доходы физических лиц от одного из крупнейших налогоплательщиков города – Эдуарда Худайнатова.
18.07.2018 Администрация г.Абакан
Фото instagram.com/v.m.zimin/ Согласно графику по ремонту автодорог общего пользования местного значения городских округов и поселений республики Хакасия, дорожные работы идут во всей районах республики.
18.07.2018 Газета Хакасия