Новости города БезФормата.Ru
Абакан
Главные новости
 
Задать вопрос?

Хакасия, задумайся: Росфинмониторинг разослал банкам черные списки

Как сообщила накануне газета “Известия”, Росфинмониторинг, Банк России и коммерческие банки начали обмен информацией о сомнительных клиентах, которым отказывают в обслуживании в соответствии с законом об отмывании преступных доходов. Финансово-кредитные организации по всей стране уже получили так называемые черные списки из 200 тысяч подозрительных клиентов. Глупо было бы думать, что Хакасию этот вопрос обойдет стороной – в республике наверняка существуют люди или организации, которые тем или иным образом пытаются отмыть через банковские структуры незаконно полученные денежные средства… Впрочем, следует также знать, что этот черный список является лишь рекомендацией регулятора – то есть банки могут на свой страх и риск работать с таким клиентом, однако потом, при соответствующей проверки со стороны ЦБ РФ у банка могут возникнуть сложности с продлением лицензии – Центробанк весьма сурово карает за нарушения “антиотмывочного” законодательства.

Как пишут “Известия”, теперь клиенты, попавшие в эту базу, наверняка столкнутся с трудностями, когда попытаются открыть в банках счета и осуществить по ним какие-либо операции.

Напомним, что право отказать клиенту в обслуживании имеют как банки, так и некредитные финансовые организации (негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании и другие), если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма.

Клиент, получивший отказ в обслуживании, может обратиться в другую финансовую организацию, чтобы вновь попытаться провести операцию.

Напомним также, что этот механизм обмена информацией о подозрительных клиентах планировалось запустить еще в начале этого года, но стартовал он в итоге только сейчас.

Как распознать финансовую пирамиду? - Абакан сегодняСегодня по всей стране, в том числе и в Абакане, появляются все новые и новые финансовые инструменты, грамотно используя которые, можно приумножить свободные денежные средства.
05.07.2017 Абакан сегодня
В ведущих отраслях обрабатывающей промышленности Хакасии отмечается рост производства - Правительство Республики ХакасияПо итогам 8 месяцев 2017 года в обрабатывающей сфере промышленности Хакасии отмечен рост производства – 101,6% к январю-августу 2016 года.
21.09.2017 Правительство Республики Хакасия
Независимое информационное агентство - Хакасия Генеральный консул Монголии госпожа Баасанжав Ганцэцэг в сопровождении министра здравоохранения Владимира Костюша посетила медицинские организации региона.
21.09.2017 19Rus.Ru
Проверка закончена - замечаний нет - Правительство Республики ХакасияВ связи с началом учебного года специалистами Минтранса Хакасии совместно с сотрудниками УГИБДД МВД по республике проводилась проверка транспортных средств, осуществляющих школьные перевозки.
20.09.2017 Правительство Республики Хакасия
осетр - Газета Шанс onlineКак реально (не на бумаге) работает программа по зарыблению рек. «Не трожь!
21.09.2017 Газета Шанс online
ФРС США объявило о массовом изъятии доллара - 19Rus.RuНезависимое информационное агентство - Хакасия О начале массированной скупки доллара окончательно приняла решение ФРС США.
21.09.2017 19Rus.Ru
Пропавшая Оксана Литвинова найдена мертвой в районе Минусинской тЭЦ - Абакан сегодняВ соседнем с Хакасией Красноярском крае, в Минусинском районе, найден труп пропавшей Оксаны Литвиновой.
21.09.2017 Абакан сегодня
В Абакане «ВАЗ» съехал в кювет - Абакан сегодняВчера в Абакане в районе дома №39 по ул.Некрасова, водитель автомобиля «ВАЗ 211440», проезжая со стороны Крылова на Тельмана, не справился с управлением и съехал в кювет.
20.09.2017 Абакан сегодня
Вандалы разрушили часть памятника репрессированным - Администрация г.АбаканВ сентябре специалистами МБУ «Спецавтобаза ЖКХ» была обнаружена кража части плиточного покрытия с мемориального комплекса, посвящённого памяти жертвам политических репрессий, открытого в 1996 году по ул.
20.09.2017 Администрация г.Абакан
Обвиняемые Голышев, Олешкевич, Базиев и Свистунова в зале суда - Газета Шанс online
В Хакасии экс-заместитель губернатора получил шесть лет колонии
Накануне Черногорский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего директора ГУП РХ «Хакресводоканал» Олега Базиева, бывшего заместителя директора ГУП РХ «Хакресводоканал» Ирины Олешкевич,
Газета Шанс online
детская поликлиника - Газета Шанс online
Синдром Кавасаки стал причиной смерти младенца в Абакане
Накануне в «Абаканской межрайонной клинической больницы» скончался 7-месячный мальчик.
Газета Шанс online
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г.Саяногорску задержаны преступники-рецидивисты - Газета Твоя Среда
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г.Саяногорску задержаны преступники-рецидивисты
В течение двух месяцев в Саяногорске были зарегистрированы несколько краж из автомобилей и угонов машин.
Газета Твоя Среда
Республиканская детская библиотека подведёт итоги летнего книжного конкурса - Правительство Республики ХакасияХакасская республиканская детская библиотека подведёт итоги ежегодного республиканского летнего конкурса любителей книги «Читали!
21.09.2017 Правительство Республики Хакасия
Открытый международный конкурс-фестиваль хореографического искусства приглашает юных талантов Хакасии - Правительство Республики ХакасияС 17 по 22 октября в Москве впервые проводится открытый международный конкурс-фестиваль хореографического искусства.
21.09.2017 Правительство Республики Хакасия
през - ИА Агентство Деловой ИнформацииМОСКВА,   ФедералПресс . Президент международного союза КВН Александр Масляков опроверг информацию о том, что в КВН запрещены номера про президентов.
21.09.2017 ИА Агентство Деловой Информации
Саяногорские «Осенины» прошли на славу - Газета Твоя Среда
Саяногорские «Осенины» прошли на славу
Осенины - это праздник щедрой и нарядной поры - осени. Одновременно проводы лета, и начало периода сбора урожая и заготовки припасов на зиму.
Газета Твоя Среда
памтник Ленину - Газета Шанс online
Кто ж его поднимет!
Пять причин убрать памятник Ленину в Абакане. Декоммунизация стала одной из главных общественных тем в некоторых постсоветских странах: к примеру, на Украине за три года снесли 1300 советских памятников.
Газета Шанс online
Уртун Тойы - Газета Шанс online
Хакасия готовится к празднику урожая
В Центре культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева идет подготовка к республиканскому национальному празднику урожая Уртун Тойы, который пройдет 23 сентября с 11:00 до 16:00 на республиканском ипподроме,
Газета Шанс online
Фото из открытых источников - Министерство спортаМинистерство спорта Хакасии продолжает цикл передач "Наш спорт" о подведомственных учреждениях.
21.09.2017 Министерство спорта
сад - ИА Агентство Деловой Информации  Приглашаем на открытие выставки «В моем саду» 22 сентября в 15.00 час.
21.09.2017 ИА Агентство Деловой Информации
Фото из открытых источников - Министерство спортаТрадиционный республиканский волейбольный турнир на призы архиепископа Абаканского и Хакасского состоится в Хакасии в эти выходные.
20.09.2017 Министерство спорта
стадион в Белом яре - Газета Шанс online
Читайте в свежем номере!
«Один раз на Донбасс» . Делегация из Хакасии посетила восточную Украину, чтобы доставить пострадавших в ходе военных действий детей на лечение в Россию.
Газета Шанс online
река Абакан - Газета Шанс online
Завтра закроется мост через реку Абакан
Но только частично. Движение транспорта на городском мосту через реку Абакан ограничат завтра с 9 утра в связи с ремонтом деформационных швов дорожного полотна, сообщает информотдел администрации Абакана.
Газета Шанс online
В Саяногорске завершен ремонт Детско-юношеской спортивной школы - Газета Твоя Среда
В Саяногорске завершен ремонт Детско-юношеской спортивной школы
В Саяногорске после ремонта открылась Детско-Юношеская спортивная школа (ДЮСШ).
Газета Твоя Среда
Пропавшая Оксана Литвинова найдена мертвой в районе Минусинской тЭЦ - Абакан сегодняВ соседнем с Хакасией Красноярском крае, в Минусинском районе, найден труп пропавшей Оксаны Литвиновой.
21.09.2017 Абакан сегодня
Фото из открытых источников - Министерство спортаМинистерство спорта Хакасии продолжает цикл передач "Наш спорт" о подведомственных учреждениях.
21.09.2017 Министерство спорта
Генеральный консул Монголии госпожа Баасанжав Ганцэцэг в сопровождении министра здравоохранения Владимира Костюша посетила медицинские организации региона.
21.09.2017 Минздрав Республики Хакасия
русал - ИА Агентство Деловой ИнформацииВ рамках подписанного в августе этого года дополнительного соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Главой Хакасии Виктором Зиминым и Генеральным директором ОК РУСАЛ Владиславом Соловьевым компания РУСАЛ
21.09.2017 ИА Агентство Деловой Информации
Республиканская детская библиотека подведёт итоги летнего книжного конкурса - Правительство Республики ХакасияХакасская республиканская детская библиотека подведёт итоги ежегодного республиканского летнего конкурса любителей книги «Читали!
21.09.2017 Правительство Республики Хакасия