Новости города БезФормата.Ru
Абакан
Главные новости
 
Задать вопрос?

Хакасия, задумайся: Росфинмониторинг разослал банкам черные списки

Как сообщила накануне газета “Известия”, Росфинмониторинг, Банк России и коммерческие банки начали обмен информацией о сомнительных клиентах, которым отказывают в обслуживании в соответствии с законом об отмывании преступных доходов. Финансово-кредитные организации по всей стране уже получили так называемые черные списки из 200 тысяч подозрительных клиентов. Глупо было бы думать, что Хакасию этот вопрос обойдет стороной – в республике наверняка существуют люди или организации, которые тем или иным образом пытаются отмыть через банковские структуры незаконно полученные денежные средства… Впрочем, следует также знать, что этот черный список является лишь рекомендацией регулятора – то есть банки могут на свой страх и риск работать с таким клиентом, однако потом, при соответствующей проверки со стороны ЦБ РФ у банка могут возникнуть сложности с продлением лицензии – Центробанк весьма сурово карает за нарушения “антиотмывочного” законодательства.

Как пишут “Известия”, теперь клиенты, попавшие в эту базу, наверняка столкнутся с трудностями, когда попытаются открыть в банках счета и осуществить по ним какие-либо операции.

Напомним, что право отказать клиенту в обслуживании имеют как банки, так и некредитные финансовые организации (негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, брокеры, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании и другие), если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма.

Клиент, получивший отказ в обслуживании, может обратиться в другую финансовую организацию, чтобы вновь попытаться провести операцию.

Напомним также, что этот механизм обмена информацией о подозрительных клиентах планировалось запустить еще в начале этого года, но стартовал он в итоге только сейчас.

Как распознать финансовую пирамиду? - Абакан сегодняСегодня по всей стране, в том числе и в Абакане, появляются все новые и новые финансовые инструменты, грамотно используя которые, можно приумножить свободные денежные средства.
05.07.2017 Абакан сегодня
Независимое информационное агентство - Хакасия Президент РФ Владимир Путин одобрил ряд новаций, предложенных Верховным судом.
24.01.2018 19Rus.Ru
Названы новые последствия чрезмерного употребления сахара - 19Rus.RuНезависимое информационное агентство - Хакасия Диетологи из Копенгагенского университета пришли к выводу,
24.01.2018 19Rus.Ru
Как тратить деньги с умом? - Абакан сегодняНаверное, этот вопрос задавали себе многие из наших читателей. Ведь, как известно и неоднократно доказано на практике, богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто мало, вернее разумно, тратит.
24.01.2018 Абакан сегодня
Шанс есть: Хакасия может выйти на бездефицитный бюджет - Хакасия-ИнформФото портала правительства РХ О том, как формировался главный финансовый документ региона и в каких условиях будет жить республика, шла речь на минувшем заседании правительства Хакасии.
23.01.2018 Хакасия-Информ
Инвестиции РУСАЛа во внедрение технологии «ЭкоСодерберг» в ближайшие пять лет составят около 250 млн долларов - Хакасия-ИнформФото из открытых источников РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, направит порядка 250 млн долларов на внедрение технологии «Экологичный Содерберг» на предприятиях компании в период 2018-2022 гг.
24.01.2018 Хакасия-Информ
Минимальный размер оплаты труда с 01.01.2018 года - Газета Твоя Среда
Минимальный размер оплаты труда с 01.01.2018 года
Статьей 3 Федерального закона от 19.12.
Газета Твоя Среда
В Хакасии дешевеют продукты питания - Газета Твоя Среда
В Хакасии дешевеют продукты питания
Еженедельный мониторинг цен средних потребительских цен на социально значимые продовольственные товары, который подготовили специалисты Красноярскстата,  в очередной раз порадовал.
Газета Твоя Среда
В России изменились условия выхода на пенсию - Газета Твоя Среда
В России изменились условия выхода на пенсию
В 2018 году для оформления страховой пенсии по старости действуют новые требования, касающиеся минимального стажа и суммы пенсионных баллов.
Газета Твоя Среда
НЕ ПЕРЕКАЛИВАЙТЕ ПЕЧИ В МОРОЗ! - МЧС Республики ХакасияЗа минувшие сутки в Хакасии зарегистрировано два пожара. Оба в Алтайском районе республики.
24.01.2018 МЧС Республики Хакасия
В Хакасии поймали новосибирца, который 2 года назад украл у подростка планшет - Хакасия-ИнформФото пресс-службы Абаканского ЛО МВД России В Хакасии транспортные полицейские задержали новосибирца, который в поезде украл у подростка планшет.
24.01.2018 Хакасия-Информ
Из-за неисправных печей в Алтайском районе чуть не сгорели два дома - Хакасия-ИнформФото из открытых источников За последние сутки в Хакасии произошло два пожара.
24.01.2018 Хакасия-Информ
МВД Хакасия - Газета Шанс online
В МВД Хакасии отказались комментировать задержание замминистра
Пресс-служба МВД Хакасии оставила без комментариев задержание заместителя министра Вячеслава Жданова.
Газета Шанс online
Жданов Вячеслав - Газета Шанс online
Замглавы МВД Хакасии задержан по «делу Бызова»
Заместитель главы МВД Хакасии Вячеслав Жданов задержан сегодня по подозрению в разглашении сведений, содержащих государственную тайну.
Газета Шанс online
Черногорск - Газета Шанс online
В Хакасии с завода похитили тонну металла
Полиция Черногорска проводит проверку по факту похищения оборудования с территории бывшего завода.
Газета Шанс online
Квартирники в Абакане: вторая волна - Абакан сегодняДавным-давно закрепилось за Абаканом звание одной из «культурных точек» Сибири: у нас ежедневно происходят концерты, фестивали, ярмарки, форумы – об этом мы с удовольствием рассказываем горожанам, не сумевшим там побывать,
24.01.2018 Абакан сегодня
В США умерла знаменитая писательница-фантаст Урсула Ле Гуин - Хакасия-ИнформУрсула Ле Гуин. Фото из открытых источников Причина смерти Ле Гуин точно неизвестна — по словам её сына, перед смертью она много болела.
24.01.2018 Хакасия-Информ
Анонс мероприятий на неделю в период с 25 по 31 января - Абакан сегодня25 января 2018 года Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. Поэт жив в наших сердцах, благодаря людской памяти, питавшейся и питающейся по сей день его стихотворениями, драматургическими произведениями, киноролями,
24.01.2018 Абакан сегодня
мюзикл - Газета Шанс online
Гусары! Не молчать!
Минусинский театр представил первый мюзикл. Мюзикл в репертуаре Минусинского драматического театра (МДТ) появился впервые и стал новым опытом в работе труппы.
Газета Шанс online
Страница 18 в Саяногорске - Газета Твоя Среда
Страница 18 в Саяногорске
Отборочный тур чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница18» состоится 25 января в 16-00 часов  адресу г. Саяногорск: Ленинградский мкрн.21В (Центральная библиотека).
Газета Твоя Среда
лев - Газета Шанс online
В абаканском зоопарке активно ведутся работы по благоустройству
В минувшем году в зооучреждени проделана большая работа по развитию и благоустройству, сообщает Минпродресурсов РХ.
Газета Шанс online
Назван самый прибыльный футбольный клуб мира - Хакасия-ИнформФото из открытых источников То, что футбол – это и игра, и прибыльный бизнес, знают все, но вот превратить эти два понятия в доход удается, как известно, не каждому.
24.01.2018 Хакасия-Информ
МОК без объяснений не допустил «чистых» спортсменов к Олимпиаде    - Хакасия-ИнформФото из открытых источников Накануне стало известно, что ряд спортсменов из России, которые никогда не обвинялись в применении допинга, не будут допущены к Олимпиаде.
24.01.2018 Хакасия-Информ
Украина призвала к бойкоту ЧМ по футболу в России - Хакасия-ИнформФото из открытых источников Ну, все. Беда. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил,
24.01.2018 Хакасия-Информ
Mariya-Tyumerekova-_-serebryanyy-prizer-vserossiyskikh-sorevnovaniy-po-zhenskoy-borbe - Газета Шанс online
Вольница из Хакасии завоевала путевку на турнир «Иван Ярыгин»
Мария Тюмерекова из Хакасии на всероссийских соревнования по вольной и женской борьбе на призы Академии борьбы им.
Газета Шанс online
Руднев - Газета Шанс online
«Аленичев культурный, но может и «напихать»
Игрок «Енисея» из Хакасии – о победах, провалах и дубле в ворота «Спартака».
Газета Шанс online
бей своих - Газета Шанс online
Бей своих
Как одноклубники дерутся на площадке и вне ее. Хоккеисты омского «Авангарда» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) устроили массовую драку на новогоднем корпоративе.
Газета Шанс online
Украшение Абакана к праздникам должно иметь художественную концепцию - Администрация г.АбаканОб этом как ключевом моменте подготовки к следующему празднованию Нового Года говорили сегодня в Администрации города Абакана.
24.01.2018 Администрация г.Абакан
В БОРОДИНО ЛИКВИДИРУЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА КОТЕЛЬНОЙ - МЧС Республики ХакасияВ селе Бородино Боградского района произошла авария на котельной, из-за порыва остановлен один из котлов.
24.01.2018 МЧС Республики Хакасия
ГИБДД переэкзаменует и перепроверит водителей    - Хакасия-ИнформФото из открытых источников Водителей, срок действия водительских удостоверений у которых подходит к концу, будут перепроверять на знание ПДД.
24.01.2018 Хакасия-Информ
В Хакасии сотрудники ГИБДД проводят демонстративно – массовые занятия по использованию световозвращающих элементов - ГИБДД Республики ХакасияСотрудники абаканской Госавтоинспекции в рамках акции "Семья за безопасность" провели практические занятия по правилам использования и ношения световозвращающих элементов.
24.01.2018 ГИБДД Республики Хакасия
Выборы по-новому:  голосование по месту нахождения и технические новинки - Абакан сегодняПриближается 18 марта – единый день голосования, во время которого пройдут выборы Президента РФ.
24.01.2018 Абакан сегодня