Новости города БезФормата.Ru
Абакан
Главные новости
 
Задать вопрос?

Полковник Захарченко жил по швейцарскому счету

© Стоп-кадр видео - ИА Агентство Деловой Информации
Фото: adi19.ru

© Стоп-кадр видео

Следственный комитет РФ узнал о новых счетах в Швейцарии экс-зам.начальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. Ряд бизнесменов переводил крупные суммы для полковника в Falcon Private bank. В ближайшее время в Женеву будет направлен соответствующий запрос.

Как сообщил «Росбалту » источник в правоохранительных органах, оперативники продолжают собирать информацию о бурной деятельности Дмитрия Захарченко, приносившей ему доходы в десятки миллионов долларов и евро. В частности, они выяснились, что, целая группа бизнесменов общалась с Захарченко как с весьма крупным «решальщиком». У них возникли неприятности с правоохранительными органами, первоисточником которых являлся ГУЭБиПК МВД. Бизнесменов, через высокопоставленных знакомых свели с Дмитрием Захарченко. Тот за прекращение проблем обозначил суммы, исчислявшиеся миллионами долларов и евро. Получив согласие, полковник передал им реквизиты для перевода денег. Это были счета в долларах и евро панамской фирмы «Divontal services S.A.» (создана в 2014 году), открытые в Falcon Private bank (Цюрих).

В ходе дальнейшей работы было установлено: несмотря на то, что данная фирма оформлена на иностранных граждан, управляющим счетами является отец Дмитрия Захарченко – Виктор Дмитриевич. Однако и сам полковник имел к ним доступ. Сейчас готовится запрос в Швейцарию относительно данных счетов и средств, поступавших на них.

Falcon Private bank принадлежит фонду International Petroleum Investment Company (Абу-Даби). Газета The Wall Street Journal сообщала, что данный банк ориентирован на бизнес с партнерами из России, Индонезии и Объединенных Арабских Эмиратов.

В ходе изучения перемещений Виктора Захарченко по миру выяснилось, что наиболее часто он бывал в Испании и Швейцарии. Оперативники установили, что отец Дмитрия Виктор Захарченко является владельцем огромных апартаментов (занимают целый этаж) в элитном жилом комплексе на улице Diagonal Mar в Барселоне. Также изъята переписка семьи полковника с адвокатом из Швейцарии, свидетельствующая о том, что в этой стране Захарченко принадлежат как минимум два объекта недвижимости.

Кроме того, у оперативников на руках находятся полные комплекты документов о деятельности еще шести офшорных фирм, связанных с и. о. начальника Управления «Т». В частности — выписки о движениях средств панамского офшора «Бачелор Гроуп Инк». Он был создан в ноябре 2008 года,  тогда же открыл счет в женевском отделении Dresdner Bank. По мере того, как это отделение меняло собственников и название (сейчас относится к LGT bank), счет сохранялся. Управляющим по данному счету, согласно полученным документам, является Захарченко Виктор Дмитриевич, 1953 года рождения, — отец Дмитрия Захарченко. Также он является управляющим по счетам еще пяти офшорных фирм, открытых в том же LGT bank, а также Rothschild Bank. Всего по каждому счету в разное время проходили суммы от 45 до 47 млн евро, а общая сумма денег приближается к 300 млн евро. При обыске квартиры сводной сестры Захарченко было обнаружено $120 млн и 2 млн евро.

Также было установлено, что Виктор Захарченко владел бунгало в Таиланде. «Это маленький домик, доставшейся семье по случаю, — высказал мнение источник «Росбалта». — Что касается колоссальных денег, то было установлено, что значительная часть денег на счетах в Швейцарии и все деньги, хранившиеся в Москве наличными, являлись личными средствами Захарченко. Еще часть денег на счетах в Швейцарии были так называемыми «общаком». Есть данные, что часть из них — средства на поддержку руководящих сотрудников ГУЭБиПК МВД после их ареста в 2014 году».

Герман Александров     rosbalt.ru

© СС0 Public Domain - ИА Агентство Деловой Информации© СС0 Public Domain СК РФ допросил в рамках дела полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко его бывшего руководителя — экс-начальника управления «Т» Александра Тищенко.
19.07.2017 ИА Агентство Деловой Информации
Для сопоставления кодов продукции налогоплательщика и кодов продукции, облагаемой НДС по ставке 10%, установленных в Перечнях продукции Правительства РФ, можно использовать прямые и обратные переходные ключи между ОКП и ОКПД2,
24.08.2017 УФНС Республики Хакасия
отпуск - Газета Шанс onlineПсихотерапия от Игоря ЧИГАРСКИХ. До конца календарного лета осталось меньше недели, и самое время подводить итоги очередного отпускного сезона.
24.08.2017 Газета Шанс online
Нелепая ссора закончилась смертью - Газета Хакасия33-летний житель республиканской столицы, работавший продавцом у матери-бизнесвумен, осуждён за убийство молодого человека, который пришёл за покупками навеселе и без денег.
24.08.2017 Газета Хакасия
В Хакасии произошло смертельное ДТП - Абакан сегодняВчера в 14.00 на 35-ом километре автодороги «Копьево – Сарала» (Орджоникидзевский район) 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ – 21061», не справившись с управлением, вылетел на обочину.
24.08.2017 Абакан сегодня
дтп - ИА Агентство Деловой ИнформацииВчера в 07.00 на 389-ом километре автодороги «Енисей» 23-летний водитель автомобиля «Лада Калина», лишенный права управления транспортными средствами,
24.08.2017 ИА Агентство Деловой Информации
В Абакане братья через окно сбежали из дома в поисках еды - Газета Хакасия
В Абакане братья через окно сбежали из дома в поисках еды
Раздетых мальчиков у супермаркета увидела неравнодушная женщина и отвезла их в полицию.
Газета Хакасия
В Хакасии перевернулась «Лада Калина» - Газета Хакасия
В Хакасии перевернулась «Лада Калина»
Авария произошла накануне в 7 утра на 389 км на трассе Енисей. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по РХ, 23-летний водитель «Лада Калина», лишенный прав, не справился с управлением, съехал в кювет, и автомобиль опрокинулся.
Газета Хакасия
Надымов - Газета Шанс online
Не выдержал давления
В Абакане умер еще один депутат Верховного Совета. Утром 22 августа в Абакане скончался депутат республиканского парламента Дмитрий Крейнис.
Газета Шанс online
Таскино - Газета Шанс onlineКак на селе появилась картинная галерея, в коллекции которой более сотни картин.
24.08.2017 Газета Шанс online
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко - ИА Агентство Деловой ИнформацииФото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Эксперты ЭИСИ считают, что проводить предварительную оценку произведений могут сами деятели искусства.
24.08.2017 ИА Агентство Деловой Информации
О раке, моле, коридоре… - Газета ХакасияВынесенная встреча между командами «Енисей-СТМ» (Красноярск) и «Металлург» (Новокузнецк) состоялась в Абакане на стадионе «Локомотив».
24.08.2017 Газета Хакасия
Но остались довольны… - Газета Хакасия
Но остались довольны…
В рамках Дня города Абакана 19 августа прошёл второй межрегиональный рок-фестиваль «Жара».
Газета Хакасия
звезды райдер - Газета Шанс online
Вискарь, кушетка, минералка
Чем встречают в Абакане звезд российской эстрады. Отпраздновать День шахтера в Хакасии поможет звездный десант: больше 20 артистов выступят на стадионе «Саяны» 27 августа.
Газета Шанс online
Вера Веры Степановны - Газета Хакасия
Вера Веры Степановны
— По-прежнему течёт река Таштып, стоят на её берегах тополя, в листве щебечут птицы… — рассказывает Вера Степановна Окружнова (урождённая Мусихина).
Газета Хакасия
Прованс? Италия? Нет, Хакасия! - Газета ХакасияЗавтра, 25 августа, в актовом зале редакции газеты «Хакасия» откроется выставка молодой художницы из посёлка Черёмушки, педагога школы искусств Екатерины Дёмшиной.
24.08.2017 Газета Хакасия
В Хакасии издали книгу о важнейших вехах в истории коренного народа - Газета ХакасияПрезентация книги «Хакасы, основоположники хакасоведения о важнейших вехах истории.
23.08.2017 Газета Хакасия
Стадион "Шахтёр" - пример полноценной круглогодичной работы спортивного объекта (ВИДЕО) - Министерство спортаНововведения на стадионе "Шахтер": в теплый период года - тренажерный зал, в холодный - качественная заливка льда.
24.08.2017 Министерство спорта
О раке, моле, коридоре… - Газета Хакасия
О раке, моле, коридоре…
Вынесенная встреча между командами «Енисей-СТМ» (Красноярск) и «Металлург» (Новокузнецк) состоялась в Абакане на стадионе «Локомотив».
Газета Хакасия
Юноши и девушки сыграют в стритбол в Абакане - Газета Хакасия
Юноши и девушки сыграют в стритбол в Абакане
В Хакасии состоятся соревнования по стритболу "Оранжевый мяч-2017". Республиканские массовые соревнования по уличному баскетболу состоятся 27 августа в Абакане.
Газета Хакасия
коротаев - Газета Шанс online
Был пацан и нет пацана
Как спортсмены погибают в криминальных разборках и бытовых конфликтах. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что его по-прежнему просят принять участие в уличных конфликтах, сообщает «Кавказ сегодня».
Газета Шанс online
В Хакасии перед судом предстанет директор предприятия, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов - Следственный комитетСледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего директора ООО «Центр-Металл».
24.08.2017 Следственный комитет
В  Абакане открыли мемориальную доску памяти  Степана Майнагашева - Газета ХакасияС открытия памятного знака этнографу и политическому деятелю Степану Майнагашеву сегодня начала работу всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы этногенеза хакасского народа»,
24.08.2017 Газета Хакасия
В Хакасии произошло смертельное ДТП - Абакан сегодняВчера в 14.00 на 35-ом километре автодороги «Копьево – Сарала» (Орджоникидзевский район) 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ – 21061», не справившись с управлением, вылетел на обочину.
24.08.2017 Абакан сегодня
«Первозданная Россия»: открытие фотовыставки в Республиканском музейно-культурном центре - Краеведческий музей26 августа 2017 года в 14.00 час. на III этаже Республиканского музейно-культурного центра откроется фотовыставка «Первозданная Россия».
24.08.2017 Краеведческий музей
Независимое информационное агентство - Хакасия Этот способ идентификации крупнейшие кредитные организации начнут внедрять уже в 2018 году.
24.08.2017 19Rus.Ru